Судебное взыскание дебиторской задолженности

Взыскание долга, дебиторской задолженности с юридического лица: претензия, арбитражный суд

Арбитражные споры, направленные на взыскание долга с юридического лица, являются самым распространенным видом судебных разбирательств. У редкой организации в процессе хозяйственной деятельности не появляется дебиторской задолженности, которую следует урегулировать. Основания для возникновения дебиторской задолженности очень важно определить правильно, т. к. неверно заявленное в арбитражном суде требование влечет потенциальный отказ в его удовлетворении. Возникает она в результате исполнения либо неисполнения заключенного договора или без его наличия (неосновательное обогащение др.).

Я не имею ввиду, что наличие долга автоматически подразумевает судебное разбирательство. Но, как я указывал ранее, действия контролирующих организацию лиц должны быть ориентированы на арбитраж, в этом случае их эффективность становится в разы выше. Должник, либо представляющие его интересы юристы, будут реагировать по-другому, если поймут направленность поведения кредитора. Да и, в случае судебного разбирательства, судье удобнее читать грамотно составленные процессуальные документы.

Как создать «машину взыскания» долгов

Имеется достаточно разных примеров на данную тему. Например, случай взыскания группой лизинговых компаний «Столица» долга с многопрофильного холдинга «Бородино» на сумму 81 млн руб. Или, скажем, история о кампании нижегородских коммунальщиков по укреплению платежной дисциплины населения (в ходе которой ОАО «Нижегородские коммунальные системы» договорилось теснее сотрудничать со службой судебных приставов, напоминающих теперь жильцам, что за большие по решению суда их могут выселить из квартир либо конфисковать имущество). Подобные истории то и дело освещаются в прессе и на просторах Интернета.

Помимо стандартных действий по взысканию долгов (направление писем и претензий, телефонные переговоры и личные встречи, судебное взыскание задолженности, взаимодействие с приставами и т. п.), в состав корпоративной технологии взыскания дебиторских долгов могут быть включены и меры дополнительного воздействия. Например, инициирование процедуры банкротства в отношении должника, придание долгового инцидента огласке, подготовка и направление в правоохранительные органы заявления с целью попытки возбуждения в отношении должника уголовного дела по таким статьям Уголовного кодекса РФ, как № 159 (мошенничество), № 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), № 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), № 315 (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Порядок взыскания дебиторской задолженности — основные способы

Данный процесс характеризуется претензионными действиями. В некоторых ситуациях мотивированного претензионного письма в компанию бывает вполне достаточно, чтобы долг был возращён. Однако, как уже было сказано выше, такие ситуации встречаются все реже. В претензии обязательно должно быть прописано требование об уплате задолженности.

• Иск составляется исключительно в письменной форме.
• Важно указать название суда, куда отправляется иск.
• Необходимо прописать все имеющиеся контактные данные истца, ответчика и третьих лиц.
• Прописать все требования истца. Они обязательно должны быть подкреплены нормативно-правовой базой.
• В том случае, когда требования подлежат оценке, необходимо обязательно их рассчитать.
• Произвести и указать расчет взыскиваемой базы.
• В иске должны быть прописаны данные о том, что были предприняты попытки досудебного урегулирования спора. Здесь то и нужно написать о том, что была отправлена претензия, речь о которой шла выше.
• Указать сведения об обеспечительных мерах, если они имели место быть.
• Также в исковом заявлении должен быть список прилагаемых документов (регулируется статьей 126 АПК).

Порядок взыскания с покупателей дебиторской задолженности через суд

1. Платежное поручение об уплате госпошлины.
2. Копия квитанции о направлении искового заявления с описью вложения ответчику.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации истца.
4. Распечатка из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России на ООО «Ромашка».
5. Распечатка из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России на ООО «Василек».
6. Копия договора поставки N 33 от 08.11.2010.
7. Копия товарной накладной N 1055 от 20.12.2010.
8. Копия счета-фактуры N 1689 от 20.12.2010.
9. Копии квитанции о направлении претензии ответчику и описи.
10. Копия уведомления о получении претензии ответчиком.

Шаг 5. Составляем иск
В исковом заявлении вы должны указать (Часть 2 ст. 125 АПК РФ):
— наименование суда;
— наименование, адрес, телефон, адрес электронной почты свои и ответчика;
— ваши требования к ответчику со ссылкой на нормативные акты;
— обстоятельства, на которых основаны требования, и подтверждающие их доказательства;
— цену иска и ее расчет;
— сведения о соблюдении вами досудебного порядка (если он предусмотрен договором);
— перечень прилагаемых документов.
Если в договоре не оговорены сроки оплаты и, соответственно, санкции за их нарушение, то составить иск можно так.

Судебное взыскание дебиторской задолженности

Получив судебное решение с исполнительным листом, нельзя считать, что цель по взысканию задолженности достигнута, поскольку его необходимо еще исполнить, дабы получить заветные денежные средства. На данном этапе у кредитора есть несколько способов для взыскания денежной суммы, которые мы кратко охарактеризуем в этой статье:

1. Взыскание по инкассо. Кредитор может обратить взыскание на средства должника путем предъявления исполнительного документа в банк, обслуживающий должника, данное правомочие предусмотрено п. 1 ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве». Для этого необходимо знать в каком банке открыт расчетный счет должника. Сведения о счете можно получить в налоговой службе. После предъявления исполнительного, а также заявления о его принятии, банк обязан исполнить содержащиеся в исполнительном листе требования в течение трех дней со дня получения исполнительного листа (п. 5 ст. 70 упомянутого закона). Для оптимизации данной процедуры, исполнительный лист с инкассовым поручением на списание денежных средств лучше направить банком, обслуживающим Вас, в банк дебитора.
2. Судебные приставы. Пожалуй, самым традиционным и неэффективным способом взыскания задолженности является обращение кредитора к судебным приставам-исполнителям с заявлением о возбуждении исполнительного производства (как возбудить исполнительное производство по ссылке). Исполнительное производство судебными приставами может затянуться на долгие месяца, а может и годы. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, требуется постоянный контроль судебных приставов посредством постоянного совершения звонков с целью выяснения результатов продвижения по делу
3. Продажа долга. В случае, если взыскание задолженности по договору или иному основанию не увенчалось успехом, Вы так и не смогли найти имущество должника, либо стало невозможным привлечение его к субсидиарной ответственности, то рассмотрите вопрос продажи долга третьим лицам. Кредитор может получить свои законные денежные средства путем продажи их коллекторскому агентству. Такая возможность предусмотрена ст. 382 ГК РФ, которая регламентирует возможность уступки прав требования, причем установленный решением суда долг можно продать любому третьему лицу, без согласия на то должника.

Судебное взыскание дебиторской задолженности

• Определение размера образовавшейся задолженности. На этом этапе целесообразно направить должнику акт сверки взаимных расчетов;
• Направление претензионных требований, при необходимости;
• Подготовка документов, подтверждающих факт образования задолженности.
• Подготовка и направления искового заявления в суд, с приложением необходимых документов, расчетов пени и штрафов. В иск также включаются требования о взыскании судебных расходов.

Если есть документы, подтверждающие, что обязательства по договору об оказании услуги (поставки, подряда, субподряда, транспортной экспедиции, грузоперевозок) были исполнены, но, денежные средства в полном объеме оплачены не были, то исполнитель вправе начать процедуру взыскания задолженности.

Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности

• копия договора, из которого возникли правоотношения сторон;
• копии накладных, счет-фактур или иных документов, подтверждающих исполнение истцом своих обязательств;
• копия претензии ответчику, подтверждающая попытку досудебного урегулирования спора;
• квитанция для уплаты госпошлины.

Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности через суд подается при невыплате долга в сроки, определенные договором. На практике просроченная задолженность, как правило, возникает при реализации товаров либо услуг без предоплаты, в кредит. Но возможны и иные случаи образования дебиторской заложенности, когда контрагент (ответчик) не может выплатить истцу образовавшуюся задолженность либо намеренно уклоняется от исполнения договорных обязательств.