Виды Экономической Преступности

Привет, всем, как Ваши дела? С вами снова я — Евгения Сергеевна, рассказываю, показываю свой большой опыт в юридическом поле, мой опыт небольшой, всего 8 лет, и все равно смогу быстро Вам помочь, а если потребуется проконсультируюсь у своих коллег и сейчас рассмотрим и узнаем о — Виды Экономической Преступности. Есть возможность, что по какой-то причине в Вашем городе может не быть профессиональных юристов/нотариусов/адвокатов, тогда сможете написать свой вопрос, и по мере возможности смогу ответить всем. А лучшее решение будет для Вас узнать в комментариях у постоянных посетителей/читателей, которые, возможно, уже раньше сталкивались и решили данный вопрос и поделяться с Вами его решением.

Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент Вашего прочтения, законы очень быстро обновляются, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в социальных сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.

Особое место занимает деятельность преступников в банковских сферах по кредитованию – множественные случаи оформления кредитных договоров на подставных лиц, не имеющих достаточных средств на их покрытие, или с признаками намеренного уклонения от оплаты взятого по обязательствам кредита.

Во многих договорных обязательствах между кредитной организацией и заемщиком устанавливается правило погашения – в случае несостоятельности банк имеет право на обращение взыскания на все его имущество. Многие кредиторы пишут эти условия мелким шрифтом, и простому обывателю разобрать, когда точно наступит момент полного расчета с банком, представляется затруднительным, и этим вовсю пользуются клерки с мошенническими намерениями заполучить всю недвижимость и принадлежащее имущество заемщика. Подобным воротилам грозит наказание по ст. 159 Уголовного Законодательства за хищение или незаконное приобретение права собственности по мошеннической схеме отъема не принадлежащей ему вещи.

Афера в потребительском кредитовании граждан

Однако преступления в сфере экономической деятельности появились задолго до перехода страны на рыночные рельсы экономики, еще с далеких советских времен специальным отделом ОБХСС были раскрыты самые изощренные преступления.

1. Запрет занимать указанные вакансии на 3 г.
2. Взыскания:
   1. 500 000 р.;
   2. аналогичные доходу за 5 лет.
3. Принудительный труд в течение 5 лет.
4. Лишение свободы на 4 г. и до 6 лет, если неплательщиком является предприятие (ст. 199 УК ).

1. Запрет на работу в некоторых областях в течение 3 лет.
2. Штрафные санкции величиной в:
   1. 300 000 р. и 500 000 р. при сокрытии денег руководителем компании;
   2. трехлетний заработок.
3. Принудительный труд на 5 лет.
4. Заключение под арест на 6 мес.
5. Лишение свободы на 2 г. и до 5 лет, если дело касается укрытия денежных средств предприятия (ст. 199.2 УК ).

Финансы

1. Запретом работать на указанных должностях сроком до 5 лет.
2. Штраф величиной в:
   1. 500 000 р. При невозврате культурных ценностей или контрабанде алкогольной и табачной продукции — до 1 млн. р.;
   2. десятикратный размер контрабандных денежных средств;
   3. заработок за 5 лет.
3. Деятельность обязательного характера в течение 480 ч.
4. 5 лет принуждающего труда.
5. Ограниченное передвижение на 3 г.
6. Лишение свободы на срок до 5 лет и до 8 лет — в случае невозвращения культурных объектов в РФ.

Субъектом преступления может выступать вменяемый человек, достигший совершеннолетнего возраста. Специальные субъекты – сотрудник магазина (продавец), владелец предприятия и т. д. Субъектом принято считать лицо, которые любыми способами старается доставить ущерб государству и обогатиться за его счет, в действиях лица есть корысть.

Способы правонарушений

Дополнительным объектом является безопасность граждан, так как нередки случаи переправления через границу оружия и боеприпасов, взрывчатки и других опасных веществ. Состав преступления считается материальным, а уголовная ответственность наступает в случае, если размеры контрабанды превысили 250 тысяч рублей. В качестве субъекта преступления может выступать лицо, достигшее возраста 16 лет, признанное вменяемым.

Преступления, посягающие на государственную монополию в сфере экономической деятельности

Работу по раскрытию экономической преступности выполняют специальные подразделения МВД РФ. Каждое подразделением имеет свои отделы по раскрытию злодеяний в различных сферах деятельности человека — машиностроение, металлургия, сельское хозяйство и др. Если речь идет об угрозе государство, то в работу включается ФСБ РФ.

Преступникам в сфере экономической деятельности присущи следующие свойства: 1) гипертрофированная целевая жизненная установка на обогащение и обладание властью любой ценой; 2) готовность идти на значительный риск; 3) повышенные жизненные материальные стандарты; 4) развитый интеллект, высокий или достаточный уровень образования и профессиональной подготовки; 5) использование как законных форм организации предпринимательства, видов и методов осуществления экономической деятельности, так и противозаконных.

Наряду с вышеуказанными преступлениями существует значительное число преступлений, не посягающих формально на экономические отношения, однако являющихся постоянными сателлитами экономических преступлений, а также иные преступные деяния, которые совершаются по корыстным мотивам, на систематической основе и представляют собой различные формы криминального бизнеса. Включение последних в экономическую преступность с криминологической точки зрения не бесспорно. Тем не менее приходится признать, что организованная преступность, охватывающая традиционно такие сегменты теневого рынка, в последующем стремится легализовать полученные средства через свою «серую» часть, которая характеризуется полным спектром «классических» экономических преступных проявлений. Это делает невозможным разделение финансовых потоков и, следовательно, предполагает выработку единых стратегий по пресечению таких видов деятельности. В конечном итоге нельзя сводить экономическую преступность исключительно к преступности в сфере экономической деятельности в пределах ОКВЭД.

Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности

Функциональное реформирование МВД в эти же годы создало дополнительные сложности, поскольку в каждой попытке провести проверку той или иной коммерческой организации пытались увидеть давление на бизнес. Таким образом, можно сделать вывод, что, не сумев противопоставить экономической преступности сколь-нибудь эффективных мер противодействия, государство приняло решение повлиять на ценностную систему, оставив в сфере уголовно-правового регулирования лишь наиболее опасные формы девиации и выведя все остальное экономическое поведение на рубеж легальности.

• Действия юридических и физических лиц (например, заключение сделок с помощью физического или психологического давления ст. 179 УК РФ)
• Бездействие (например, неуплата налогов — ст. 199 УК РФ)
• Преступления против общественности (нанесение финансового ущерба ст.171–173 УК РФ)

Классификация экономических преступлений

Адвокат по экономическим преступлениям Горелкин Сергей Александрович имеет многолетний опыт по защите прав граждан. Специалист обладает особым статусом, присвоенным после прохождения квалификационного экзамена. Деятельность адвоката строго контролируется членами адвокатской палаты.

Сроки давности

Экономическим преступлением называется коммерческая деятельность, основанная на финансовых махинациях и обмане с целью получения выгоды. За данные нарушения закона виновным грозит серьезное наказание, вплоть до реального лишения свободы.

Как правило, субъект преступных посягательств общий, то есть им является вменяемое физическое лицо, которое к моменту совершения преступления, достигло 16-летнего возраста. В определенных случаях, субъект также может наделяться дополнительными признаками, к примеру, принадлежностью к индивидуальным предпринимателям или к руководству организации (ст. 176 УК РФ), должностными полномочиями (ст. 170, 169 УК РФ).

Диспозиции норм, которые предусматривают ответственность за преступления в экономической сфере, имеют, как правило, ссылочно-бланкетный характер. Так, для надлежащей квалификации деяний, как преступлений, отсылают правоприменителей к иным законам и подзаконным нормативным правовым актам, например, к статьям ГК Российской Федерации (ст. 180 УК РФ), к Налоговому кодексу (ст. 198-199.2 УК РФ), к Федеральному закону № 39-Φ3 «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (ст. 185 УК РФ), к Федеральному закону от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ст. 192 УК РФ).

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

• преступления, которые посягают на основы банковской и предпринимательской деятельности (ст.ст. 169-173.2, 183, 179, 195-197 УК РФ);
• преступления, связанные с оборотом имущества, которое было приобретено преступным путем (ст.ст. 175, 174 УК РФ);
• преступления, которые посягают на основы кредитно-финансовой деятельности (ст.ст. 177, 176, 185-187 УК РФ);
• преступления, которые связаны с экономической монополией (ст.ст. 180, 178, 181, 192, 191УК РФ);
• преступления, которые связаны с перемещением материальных ценностей из-за границы РФ или за границу (ст.ст. 190, 189, 193 УК РФ);
• преступления, которые посягают на систему налогов/сборов, которая установлена в Российской Федерации (ст.ст. 198-199.2, 194 УК РФ);
• преступления, которые связаны с уклонением страхователя от уплаты страховых взносов (ст. 199.3, 199.4 УК РФ);
• преступления, которые связаны с тайным провозом товаров через границу (ст. 200.1, 200.2 УК РФ);
• преступления, связанные в сфере закупок товаров (ст. 200.4, 200.5 УК РФ).

• Действия юридических и физических лиц (например, заключение сделок с помощью физического или психологического давления ст. 179 УК РФ)
• Бездействие (например, неуплата налогов — ст. 199 УК РФ)
• Преступления против общественности (нанесение финансового ущерба ст.171–173 УК РФ)

Классификация экономических преступлений

Под преступлениями в сфере экономической деятельности понимают общественно опасные деяния, посягающие на отношения, которые ведутся в целях изготовления, продажи и потребления продукции. Группа экономических преступлений описана в главах с 21 по 23 УК РФ.

Сроки давности

• Преступления в сфере предпринимательства (воспрепятствование предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок, незаконное предпринимательство, фальсификация финансовых документов, преднамеренное или фиктивное банкротство).
• Преступления в области (невыплата кредита, нарушение правил учета ценных бумаг, сбыт поддельных денежных средств).
• Преступления в сфере государственной финансовой деятельности (незаконные экспорт, незаконный оборот драгоценных металлов, уклонение от уплаты налогов, контрабанда)

Преступность против собственности характеризуется скачкообразным ростом: в 1997 г. зарегистрировано 85,8 % таких преступлений от общего числа всех преступлений в сфере экономики, в 1998 г. – 94,6, в 1999 г. – 93,8, в 2000 г. – 91,1, в 2001 г. – 91,0, в 2002 г. – 90,2, в 2003 г. – 92,8, в 2004 г. – 96,7, в 2005 г. – 96,2, в 2006 г. – 95,7 %. Неудивительно, что именно данные преступления занимают доминирующее положение в исследуемом сегменте. Что касается внутренней структуры преступлений против собственности, то здесь превалируют кражи, причем с опережающим (по сравнению с другими преступлениями этой группы) ростом: если в 2002 г. было зарегистрировано 926 808 краж, то в 2006 г. – уже 1 676 983. За ними по степени распространенности следуют грабежи: в 2002 г. их зарегистрировано 167 267, в 2005 г. – 344 440, в 2006 г. – 357 302. Достаточно часто в поле зрения органов уголовной юстиции попадает мошенничество: в 2002 г. зафиксировано 69 346 преступлений, в 2005 г. – 179 553, в 2006 г. – 225 326. В среднем по 60 тыс. в год совершается таких преступлений против собственности, как присвоение и растрата (ст. 160 УК), разбой (ст. 162 УК), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК).

Оглавление

Преступность против интересов службы в коммерческих и иных организациях невелика (от 0,1 до 0,5 % от общего числа преступлений в сфере экономики). Достаточно сказать, что уголовной статистикой такого рода преступлений зафиксировано в 2002 г. – 7033, в 2003 г. – 6108, в 2004 г. – 5308, в 2005 г. – 5817, в 2006 г. – 4989. Львиную долю преступлений этой категории составляют злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК): их регистрируется в среднем в год от 3 до 4 тыс., а также коммерческий подкуп (ст. 204 УК) – около 2 тыс. ежегодно [9] .

Оглавление

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., как и все действовавшие в советский период кодексы, имел самостоятельную главу «Хозяйственные преступления». В условиях перехода к рыночной многоукладной экономике устарело даже само название «хозяйственные преступления». Вряд ли удачно и наименование «преступления в сфере предпринимательства» (Н. Ф. Кузнецова).