Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Привет, всем, как Ваши дела? С вами снова я — Евгения Сергеевна, рассказываю, показываю свой большой опыт в юридическом поле, мой опыт небольшой, всего 8 лет, и все равно смогу быстро Вам помочь, а если потребуется проконсультируюсь у своих коллег и сейчас рассмотрим и узнаем о — Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности. Есть возможность, что по какой-то причине в Вашем городе может не быть профессиональных юристов/нотариусов/адвокатов, тогда сможете написать свой вопрос, и по мере возможности смогу ответить всем. А лучшее решение будет для Вас узнать в комментариях у постоянных посетителей/читателей, которые, возможно, уже раньше сталкивались и решили данный вопрос и поделяться с Вами его решением.

Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент Вашего прочтения, законы очень быстро обновляются, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в социальных сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.

На рассмотрение таких обращений отводится 30 дней. По истечение этого срока, заявителю направляется ответ о проделанной работе и предпринятых мерах. В исключительных случаях, срок рассмотрения может увеличиваться на 30 дней, о чём также приходит письменное уведомление.

Когда будет получен ответ о предпринятых мерах

Другое дело, если такой гражданин занимается частным извозом регулярно, оснастив автомобиль табличкой «Такси», или вместе с бригадой профессионально занимается ремонтом. Здесь речь идёт о систематическом извлечении материальной выгоды, поэтому для такой деятельности обязательна регистрация в качестве ИП и получение иных разрешительных документов (допусков и т.д.).

Как и куда сообщить о недобросовестном предпринимательстве

Ответ кроется в самом определении: незаконное, значит идущее в разрез с нормами действующего законодательства. Однако здесь есть один нюанс — не все способы получения прибыли считаются коммерческой деятельностью.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Кто может пожаловаться?

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

В прокуратуру

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

1. К примеру, вам стало известно, что сосед незаконно предоставляет услуги такси без регистрации. В таком случае можно собрать показания свидетелей и написать коллективную жалобу. Возможно, имеются визитки с номером телефона — их тоже можно приложить к заявлению. Наконец, предоставить аудиозапись телефонного разговора, где вы заказываете у него услугу по перевозке.
2. Если самовольный бизнес заключается в сокрытии доходов или ведении зарегистрированной деятельности, но без получения необходимой лицензии, потребуется серьезная доказательственная база с приложением подтверждающих документов.

Принцип ведения бизнеса в России — это легальность. Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Кто и куда может сообщать о правонарушении

1. Кем ведется.
2. В какой сфере бизнеса.
3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
6. Опишите прилагаемые документы.

Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача. К таким доказательствам относятся:

• Результаты контрольной закупки или рейда;
• Фото- и видеосъёмка проведения следственных и оперативных действий;
• Допросы свидетелей и пострадавших от незаконной предпринимательской деятельности;
• Вещественные доказательства, например, документация, изъятая по месту нахождения незаконно действующей организации.

1. Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
2. Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
4. Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.

Что такое незаконная предпринимательская деятельность

• Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
• Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
• Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
• Показаниями свидетелей.
• Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.

• Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
• Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

Описание общего порядка действий

Осуществление предпринимательства с нарушением норм закона имеет негативные последствия не только для экономики нашей страны, в виде огромных сумм неуплаченных налогов, но также и для обычных граждан – потребителей услуг и покупателей товаров ненадлежащего качества, которые в результате теряют деньги и рискуют своим здоровьем. Поэтому неудивительно, что немалое количество людей беспокоят следующие вопросы: • в каком случае деятельность лиц в целях получения прибыли можно отнести к незаконной; • куда сообщить о незаконном предпринимательстве; • какова процедура подачи соответствующей жалобы.

Какие документы предоставить

Получить грамотную консультацию от высококвалифицированных специалистов по этому вопросу можно в юридической .Нелегальный бизнес ведет за собой различные виды правовой ответственности, вплоть до уголовной. Полномочия для уличения

• препятствует втягиванию в теневой бизнес предпринимателей, ведущих свою деятельность в рамках закона, и наёмных работников. Для этой цели через СМИ государство создаёт нелегальному предпринимательству негативный имидж, подчёркивая его пагубность для экономики и общества, а также силами сотрудников правоохранительных органов ведёт профилактическую работу по его предотвращению;
• создаёт легальным предпринимателям благоприятные условия – улучшает налоговый климат, снижает административное давление, предоставляет льготные кредиты, обучает желающих вести легальный бизнес, защищает предпринимателей от криминала и недобросовестных государственных чиновников;
• пресекает незаконную предпринимательскую деятельность на стадии её формирования, а также наказывает ведущих её предпринимателей согласно Административному (ст. 14.1 КоАП РФ) и Уголовному (ст. 171 УК РФ) кодексу.

Как бороться с незаконным предпринимательством?

В качестве доказательств могут использоваться свидетельские показания, копии финансовых документов или договоров, аудиозаписи (о которых человек, чья речь записывается, должен быть обязательно предупреждён), фотографии, скриншоты страниц в соцсетях, чеки – словом, всё то, что может свидетельствовать о том, что деятельность ведётся регулярно и приносит доход.

Как и кому жаловаться?

Незаконная предпринимательская деятельность вредит как государству, так и его населению. Первому – потому, что такой предприниматель уклоняется от налогов, следовательно, не пополняет госбюджет. Вторым — потому, что за качеством предоставляемых им товаров и услуг никто не следит, и, как следствие, оно низкое. Именно поэтому борьба с незаконным предпринимательством так важна.

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

Что требуется, чтобы подать жалобу?

В Сургуте, ХМАО, по ул. Ивана Захарова 12, кв. 8, проживает пенсионерка Сулик Галина Архиповна, которая много лет занимается незаконным предпринимательством. Она широко известна в городе как гадалка, маг, экстрасенс, ясновидящая, целитель и «избранная». Она берет за свою работу деньги с больных людей, но налоги не платит. Она не имеет медицинского образования, лицензии. Галина Архиповна при лечении впадает в транс, якобы общается с небожителями, которые дают её советы по лечению больных. Она заряжает воду. кремы, лечит на расстоянии, по фото. Берется лечить даже раковых больных при 4-ой стадии заболевания. Она всем говорит, что к ней приходят живые Ванга, Иисус Христос, Юрий Лонго и говорят ей, что она избранная Богом целительница, которой нет равных на Земле. В сутки с каждого больного человека она берет 1000 рублей. У неё очень богатая клиентура. С больных людей она берет деньги вперед за 10 дней. Однако, если она целительница, по её словам, «от Бога», которая за свою работу на дому получает немалые деньги, то она должна свой доход обложить налогом. Для этого Сулик Галина Архиповна. обладая божественным даром, должна зарегистрировать себя в качестве частного предпринимателя. Затем получить приходные ордера и каждому клиенту их выдавать, а себе оставлять «корешок». В конце месяца определенную сумму выплачивать в налоговую инспекцию. В налоговом кодексе данный процесс четко расписан. Все целители, включая Сулик Галину Архиповну, отвечают по закону «О незаконной медицинской деятельности». «Поэтому люди, не имеющие соответствующего медицинского образования или лицензии, разрешающей проводить медицинскую деятельность, несут ответственность перед вышеуказанным законом. За работой гадалок, магов, экстрасенсов, ясновидящих должны следить налоговые службы и обязывать выплачивать налоги. Как я считаю, если Сулик обладает божественным даром излечения даже тяжелобольных людей, она должна оформить свою деятельность законно и выплачивать налоги. С уважением, Светлана Ивановна.

Перед тем как жаловаться в какой-либо орган, нужно точно убедиться в том, что определенный предприниматель действительно нарушает правила законодательства. Также необходимо собрать соответствующие доказательства. Например, я недавно обращался в юридическую организацию для оформления некоторых бумаг. На мою просьбу о предоставлении лицензии, позволяющей осуществлять соответствующую деятельность, поступил отказ. В результате именно данный факт был использован мной в качестве аргумента о несанкционированной предпринимательской деятельности.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности не существует. Заявители могут оформлять документ в свободной форме. Однако для того чтобы заявление было рассмотрено и по нему приняли меры, в нем необходимо указать всю необходимую информацию, причем сделать это лаконично. Составлять документ можно как собственноручно, так и в текстовом редакторе. Важно, чтобы в заявлении не было никаких ошибок. Весь текст должен быть достоверным и изложен без помарок.

Куда сообщать о незаконной предпринимательской деятельности

Еще заявителю необходимо будет позаботиться о том, чтобы его документ имел юридическую силу. В первую очередь, в нем должны присутствовать реквизиты. Проставляются они после основного текста. Это текущая дата (в цифровом формате), а также подпись заявителя с расшифровкой. Все реквизиты указываются в одной строке. Также для того чтобы заявление было действительным, к нему необходимо приложить документы, выступающие в роли доказательств нарушений и подтверждений вышеизложенных слов.

Если человек один раз подвез другого человека до дома и получил за это деньги или помог с ремонтированием дома за плату, то такая работа не считается предпринимательством. Поэтому подобным гражданам нет необходимости организовывать ИП и декларировать прибыль.

Порядок подачи жалобы о незаконной предпринимательской деятельности

Средняя стоимость его продукции была на порядок ниже среднерыночной, и отбоя у покупателей просто не было, так как низкая цена сопровождалась невероятным вкусом. Но для того чтобы поддерживать низку цену, гражданин «А» нарушил закон и не зарегистрировал свою организационно-правовую форму, не получил лицензию на осуществление продажи продуктов питания.

Куда пожаловаться на незаконное предпринимательство

Ивана Захарова 12, кв. 8, проживает пенсионерка Сулик Галина Архиповна, которая много лет занимается незаконным предпринимательством. Она широко известна в городе как гадалка, маг, экстрасенс, ясновидящая, целитель и «избранная». Она берет за свою работу деньги с больных людей, но налоги не платит.

Чтобы квалифицировать деяние как уголовное преступление (ст. 171 УК), гражданин, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, должен нанести крупный ущерб налоговым органам — получить прибыль, равную 15000000 рублей.

Куда можно сообщить

• в правом верхнем углу оформляется шапка. В ней содержится информация об организации, куда подается обращение, о заявителе, а также о гражданине, на которого подается донос. Для удобства рассмотрения документа рекомендуется указывать номера телефонов сторон;
• в центре бумаги после шапки отражается наименование документа. В нашем случае — «Заявление о ведение незаконной предпринимательской деятельности»;
• далее описывается ситуация – почему человек подает заявление. Нужно как можно точнее описать проблему и отразить нарушение действующего российского законодательства;
• ниже отражаются требования, например привлечь гражданина к уголовной или административной ответственности.
• в последнюю очередь следует проставить дату и подписать документ.

Как доказать и какие документы приложить

В Прокуратуру пишут в жалобу только в том случае, если работа предпринимателя носит уголовный характер. Например, он получает прибыль в размере более 1500000 рублей или оказывает услуги, запрещенные на территории Российской Федерации.

Налоговая инспекция тоже не откажется от подробного изучения соответствующих вопросов. Полиция тоже принимает жалобы такого содержания, при сложных обстоятельствах ответственными назначают сотрудников прокуратуры.

В другие органы

Обязательно пишут, за кем были замечены нарушения. Следующими идут ФИО предпринимателя. Отдельно указывают, в чём состоит суть жалобы на него. Например – если нет лицензии на вид работы, который этого требует. Сфера работы нарушителей тоже подлежит идентификации. То есть – описывают, какие товары и услуги реализуются без лицензии.

Особенности оформления заявлений

• Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
• Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Обобщая нормы статьи 2 ГК РФ, можно дать следующую дефиницию предпринимательству – это самостоятельная рисковая деятельность, которая заключается в систематическом получении прибыли.

Незаконное предпринимательство: что это такое? Кого считать субъектом нелегальной предпринимательской деятельности и чем может быть её объект?

Экономические преступления часто «комплектуются» нарушениями закона и в других областях. Случается и так, что виновным инкриминируется несколько статьей 22-й главы УК. Например, предпринимательство + банковская деятельность, и всё незаконно.

Заявление в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности образец

В некоторых городах в местах заседания местных властей организуются специальные отделения, которые занимаются контролем предпринимательства. Работникам этих органов сообщают о ведении незаконной коммерческой активности.

В связи с этим я начал активно интересоваться тем, в какие органы можно пожаловаться. В данной статье речь пойдет о списке организаций, в которые можно подавать жалобы на нелегальных предпринимателей. Кроме того, я расскажу о том, как это сделать, а также как правильно составить заявление.

Куда сообщать о незаконной предпринимательской деятельности

1. Личные данные заявителя. В первую очередь, должна быть идентифицирована личность физического лица, которое составило заявление. Прописывается фамилия, имя и отчество. Персональные сведения должны в точности соответствовать паспортным данным. Также отображается адрес проживания, контактный телефон и сведения об адресате (той организации, в которую направляется жалоба).
2. Суть жалобы. Далее отображается то, за кем были замечены нарушения. Необходимо написать фамилию, имя и отчество предпринимателя, а также четко указать, в чем состоит суть жалобы на него. Например, отсутствие лицензии на ведение определенной деятельности. Помимо того, следует идентифицировать сферу деятельности нарушителя. Иначе говоря, указывается то, какие именно услуги он предоставляет без лицензии (оказывает медицинскую помощь, продает продовольственные продукты и тому подобное).
3. Детали и просьба принять меры. Еще в заявлении требуется отобразить дополнительную информацию, которая может быть важной. Как правило, это дата и время совершения преступления. Также, если какое-то правонарушение было выполнено неоднократно, то стоит указать, с какой систематичностью. Далее в документ вносится просьба о том, чтобы были приняты соответствующие меры, связанные с наказанием недобросовестного предпринимателя.

Порядок действий

Иногда жизнь бывает довольно несправедлива, и в бизнесе преуспевают как раз те предприниматели, которые ведут свою деятельность незаконно. Честные граждане могут исправить данную ситуацию путем подачи жалобы в соответствующие органы.

В быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Но не все тут так просто. Одно дело, когда речь идет о бабушке, вяжущей носки для детей и потом за считанные гроши продающей их возле метро или крупного супермаркета. Совсем по-иному выглядит ситуация, когда ваш сосед по лестничной площадке сделал из своей квартиры развлекательный центр с круглосуточным посещением, громкой музыкой и вполне реальным доходом. Согласитесь, что описанная картина совсем не такая уж редкая. При этом за всеми неудобствами, которые вам приносит такого рода заведение, стоит факт противозаконного обогащения вашего соседа, который, плюсом ко всему, не платит налогов.

Куда подавать жалобу?

Единого установленного образца заявления, в котором сообщается о ведении незаконной предпринимательской деятельности, не существует. Но есть некоторые правила, которым необходимо следовать при написании подобного обращения.

Кто может написать жалобу

Сюда можно обращать в случаях, когда противозаконное ведение бизнеса образует состав уголовно-наказуемого преступления. Кроме этого, жалоба подаётся в случаях, если ранее уже было обращение в полицию, но сотрудники правоохранительных органов не предприняли соответствующих мер.

Единого установленного образца заявления, в котором сообщается о ведении незаконной предпринимательской деятельности, не существует. Но есть некоторые правила, которым необходимо следовать при написании подобного обращения.

• в правом верхнем углу оформляется шапка. В ней содержится информация об организации, куда подается обращение, о заявителе, а также о гражданине, на которого подается донос. Для удобства рассмотрения документа рекомендуется указывать номера телефонов сторон;
• в центре бумаги после шапки отражается наименование документа. В нашем случае — «Заявление о ведение незаконной предпринимательской деятельности»;
• далее описывается ситуация – почему человек подает заявление. Нужно как можно точнее описать проблему и отразить нарушение действующего российского законодательства;
• ниже отражаются требования, например привлечь гражданина к уголовной или административной ответственности.
• в последнюю очередь следует проставить дату и подписать документ.

Как доказать и какие документы приложить

Дорогие читатели нашего сайта! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.