Адвокат по мошенничеству в сфере кредитования

Адвокат по мошенничеству в Санкт-Петербурге

Под этим преступлением понимают обманные действия или злоупотребление доверием потерпевшего с целью получения материальной выгоды. По уголовным делам, возбуждаемым по ст. 159.1 ч. 1 УК РФ, предварительное расследование производится в форме дознания и осуществляется дознавателями территориальных органов внутренних дел РФ по месту совершения преступления. Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.1 ч.2, ч.3, ч.4 УК РФ, расследуются следователями следственных отделов МВД РФ.

Мошенничество в сфере кредитования

Важно!В последнее время активизировались лжеколлекторские организации, которые в грубой форме требуют погасить кредитные обязательства, причем требуют оплатить кредит обязательно наличными. Люди ,зачастую, поддаются этим угрозам и отдают деньги мошенникам, при этом никакие обязательства перед банком по факту не погашаются и должник будет обязан возвращать денежные средства банку в полном объеме.

Мошенничество в сфере кредитования

• консультирование доверителя по вопросам применения ст.159.1 УК РФ;
• ознакомление с материалами дела, исследование всех обстоятельств произошедшего;
• сбор доказательной базы;
• разработка оптимальной стратегии защиты;
• взаимодействие с государственными органами, контроль их деятельности;
• обжалование действий представителей госорганов;
• участие в судебных процессах;
• подготовка ходатайств, жалоб и прочих документов;
• обжалование судебных актов;
• помощь доверителю на стадии исполнительного производства.

Мошенничество в сфере кредитования

Когда соглашение составлено, потерпевший (кредитная организация) должна направить в судебные органы прошение о прекращении судопроизводства. Если поступит положительный вердикт (в тех случаях, когда ответчик имеет к себе претензии только от одной организации) все сведения о возбуждении уголовного дела будут удалены. Иными словами — репутация ответчика останется «чистой».

Адвокат по мошенничеству в сфере кредитования

1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Адвокат по мошенничеству в сфере кредитования

Здравствуйте, Ирина! Обращайтесь в полицию с заявлением о мошеннических действиях в отношении ВАс. Полиция проверит все документы, имеющие отношние к кредиту, произведет необходимую подчерковедческую экспертизу на договоре, заявлении на предоставлении кредита. Пересмотр возможен лишь после вступления приговора в законную силу.

Адвокат по мошенничеству в СПб

Формулировка довольно расплывчатая, что позволяет органам предварительного расследования, следствия и стороне обвинения вольно применять данную статью к лицам, совершившим далеко не мошеннические действия. Бывает так, что лицо в силу каких-либо причин не может выполнить взятые на себя обязательства, однако следствие без достаточных доказательств обвиняет это лицо, что изначально оно имело умысел не выполнять обязательства, а квалифицируют его действия как мошенничество.

Мошенничество в сфере кредитования — Что важно знать и мнение юриста

Зачастую заёмщик не имеет финансовой возможности выплачивать кредит, предоставляет в банк поддельные гарантийные письма или фальшивые уставные документы, скрывает информацию о наличии задолженностей и залогов, создает фиктивное предприятие, которое выступает стороной в сделке.

Адвокат по мошенничеству

На сегодняшний день найти специалиста в этом вопросе не просто, не смотря на то, что в Москве и Санкт-Петербурге дела по 159 статье рассматривают гораздо чаще прочих. И если против вас выдвинули подобные обвинения – не вступайте в диалоги с представителями власти и сразу обращайтесь к частному адвокату. Помните, что любые угрозы и давление со стороны органов преследуют только одну цель – получить от вас признание, на основании которого они смогут строить дело.

Экспертные статьи

В прошлом году Уголовный кодекс был дополнен статьей 159.1, установившей ответственность за мошенничество в сфере кредитования. То есть за хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений. Санкции, в зависимости от тяжести преступления, варьируются от наложения штрафа в размере 120 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 10 лет. К отягчающим обстоятельствам относятся совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, мошенничество в крупном и особо крупном размере (когда стоимость похищенного имущества превышает 1,5 и 6 млн рублей соответственно).

Защита обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования

Таким образом, нечеткое разграничение в уголовном законе момента наступления для кредитной организации (банка) негативных событий позволяет свободно трактовать положения статьи 159.1 УК РФ и давать расширенную юридическую квалификацию событиям в сфере кредитования, а именно: действиям, связанным с оформлением кредита в банке.

Мошенничество в сфере кредитования

Доверчивый человек рискует оказаться в роли легкой добычи мошенников, оформляющих кредитный договор с поручительством. При условии солидарной ответственности поручителя обязательства по погашению займа перейдут к нему в полном объеме, если заемщик откажется вносить платежи. Оказав услугу, вы можете стать фигурантом уголовного дела.

Мошенничество в сфере кредитования и кредитный обман

В схожей ситуации суд посчитал, что кредит, выданный ОАО «Россельхозбанк» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», также является государственным целевым кредитом. Боташев был признан виновным по ч. 2 ст. 176 УК в том, что, будучи главой крестьянского хозяйства, использовал государственный целевой кредит не по прямому назначению. Этот кредит был получен в рамках реализации национального проекта и был предназначен для реконструкции и модернизации животноводческого комплекса. Однако осужденный решил распорядиться полученными средствами в личных целях Приговор Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 9 сентября 2011 г. по уголовному делу N 1-441/2011 // Интернет-проект «РосПравосудие».

Адвокат по делам о мошенничестве

• — штрафные санкции 100-500 тысяч руб. или в зависимости от дохода преступника за последние три года;
• — отбывание наказания до 6 лет с применением штрафных санкций или без них. В случаях, когда применяется штраф, то он может быть в размере до 10 тысяч руб. или в сумме, равной доходам преступника за один месяц.

8 905 444-87-33 АДВОКАТ ПЯТИГОРСК

Своевременное обращение к независимому адвокату по мошенничеству, хищению, вне зависимости от того, какой стороной по делу Вы являетесь, позволит выработать правильную и грамотную позицию по делу, собрать доказательства по делу, обеспечить весь комплекс прав и законных интересов подозреваемого или потерпевшего, что может повлиять для подозреваемого как на размер наказания, так и на квалификацию вменяемого преступления, а иногда и на факт привлечения к уголовной ответственности, а для потерпевшего – на неотвратимость наказания лица, совершившего хищение.