Как налоговая узнает о доходах физических лиц

Когда налоговики могут заинтересоваться банковским счетом гражданина

С июля 2014 г. банки должны сообщать налоговым органам об открытии счетов и вкладов (депозитов) физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателе й п. 1 ст. 86 НК РФ . Информацию же о закрытии или изменении реквизитов счета или вклада (депозита) банки сообщают налоговикам независимо от даты их открытия.

Как налоговая узнает о доходах? Изучение источников

С 2014 года банковские организации обязаны уведомлять налоговую службу о создании аккаунтов и вложений (депозитов) физических особ, которые не зарегистрированы в роли индивидуальных бизнесменов. Информационные сведения о завершении срока действия либо корректировке данных банковского счета сообщаются налоговикам в любом случае. Налоговая служба, в свою очередь, имеет право осуществлять запрос в банки на предмет предоставления справок о количестве аккаунтов и депозитов, денежном балансе на них, выписок по сделкам в рамках счетов и вкладов физических лиц. Подобная информация может запрашиваться в том случае, если проводится налоговая проверка по отношению к определенным гражданам либо требуются их финансовые сведения с целью проверки других налогоплательщиков.

Надо ли платить налоги и как налоговая узнает о доходах

В Росфинмониторинг банки передают информацию во исполнение законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.). Банковские учреждения руководствуются при этом положением о требованиях к правилам внутреннего контроля, выпущенным Банком России (№ 375-П от 02.03.2012 г.). Рекомендуем ознакомиться с этими документами.

Как налоговая узнаёт о доходах предпринимателя

На самом деле, не платить налоги – это не очень хорошая идея. Конечно, вероятнее всего, в системе налогообложения существуют какие-то лазейки. Но в любых незаконных действиях всегда есть очень большой риск. Ваша попытка экономии может обернуться огромными штрафами, необходимостью уплаты пени или даже уголовной ответственностью. С государством шутить не стоит, ведь оно знает всё. А вот откуда налоговики берут информацию о доходах, мы сейчас и разберёмся.

Как спать спокойно: налоговые проверки для физических лиц

Не секрет, что многие физические лица подрабатывают частным образом. Кто-то сдает квартиру, кто-то дает уроки английского, кто-то выпекает и продает кексы. Это законно, если открыть ИП или декларировать свои доходы. Но многие «бизнесмены» забывают о такой мелочи или думают, что налоговая интересуется только большими торговыми оборотами. Но в УК РФ не указан минимальный размер дохода — достаточно два раза провести однотипные сделки, чтобы стать незаконным предпринимателем.

Не волнуйтесь: не каждый перевод на вашу карточку считается доходом

Например, налогом облагаются доходы от аренды квартиры или гаража. Если в прошлом году вы получали на карту деньги за работу, а работодатель не удерживал НДФЛ и не отчитывался в налоговую, тоже нужно заплатить 13% от поступлений. Когда продаешь машину или Айфон, то по закону надо отчитаться: если использовать вычет, налог платить, может, и не придется.

Явка с повинной (Что делать гражданам-непредпринимателям, не задекларировавшим свои доходы)

Рутинная, казалось бы, процедура, но результаты просто потрясающие. Во многих из нас с детства (особенно у мужской половины) воспитывается чувство трепета перед словом «повестка». И если, поборов в себе первое желание убежать и спрятаться, вы решитесь, невзирая на снег и дождь, пойти в налоговую, постоять в немыслимых очередях, заполнить кипу никому не нужных бумаг, высказать окружающим, что вы обо всем этом думаете, то. наша статья адресована именно вам.