Содержание
- 1 Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики
- 2 Выявление экономических преступлений
- 3 Современные методы выявления и особенности обнаружения признаков экономических преступлений в системе управления региональной экономикой Текст научной статьи по специальности — Государство и право
- 4 Выявление экономических преступлений
- 5 Как не потерять компанию и не попасть в руки мошенников
- 6 Доступ ограничен
- 7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: РАСКРЫТЬ СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО
- 8 Выявление экономических преступлений
- 9 Выявление экономических преступлений
- 10 Методика расследования экономических преступлений
- 11 Особенности расследования экономических преступлений
- 12 Реферат: Экономические преступления
- 13 ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 14 Экономическая преступность
- 15 ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ
Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики
Важной задачей при проведении проверки является получение исходных данных о личности мошенников, а также лиц, своими действиями способствующих достижению преступного результата. Поэтому основное внимание при получении объяснений от потерпевших и очевидцев следует обращать на детали и следы, могущие содержать сведения о фактических и юридических адресах, номерах телефонов, автомашин, банковских счетах и других сведений о личности мошенников и связанных с ними лиц.
Выявление экономических преступлений
Другой, связанный с предыдущим, аспект этой проблемы состоит в том, что полностью адекватного описания данной сферы действительности дать вряд ли возможно, не опираясь на некоторые априорные предположения и допущения, выбор которых опять-таки определятся как минимум личностными факторами и методологическими традициями.
Современные методы выявления и особенности обнаружения признаков экономических преступлений в системе управления региональной экономикой Текст научной статьи по специальности — Государство и право
законных интересов, например, собственника (при хищении), государственного бюджета (в связи с неуплатой обязательных платежей) -первоочередная задача в сфере противодействия экономическим преступлениям. Выявление (поиск) экономических преступлений или первичное обнаружение их признаков является как задачей для государства в лице его органов [10], так и необходимой мерой по обеспечению безопасности собственных законных интересов для различных субъектов экономической деятельности. Таким образом, методы обнаружения (распознавания) признаков экономических преступлений в различных сферах региональной экономики Пермского края представляются значимыми и для сотрудников правоохранительных органов (подразделений по борьбе с экономическими преступлениями), и для специалистов служб экономической безопасности, внутреннего аудита, ревизоров различных хозяйствующих субъектов [11].
Выявление экономических преступлений
Криминалистический анализ документов предусматривает выявление подлогов, отражающих операции по движению продукции, имущества, денежных средств, иностранной валюты. При материальном подлоге возможно как полное изготовление учредительных, банковских документов, не соответствующих установленной форме, так и подделка либо исправление отдельных их частей, т. е. текста, подписей, печатей, штампов.
Как не потерять компанию и не попасть в руки мошенников
46% респондентов в России и по всему миру отметили, что среди лиц совершивших экономические преступления, основная доля приходится на сотрудников компании. Обычно типичный мошенник выглядит так: это мужчина (77%), в возрасте от 31 до 40 лет (62%), имеет высшее образование (72%) и работает в компании от 3 до 5 лет (62%). Такой образ сотрудника обычно чаще всего находится вне подозрений, но подводит именно он.
Доступ ограничен
«Просмотр реестра» на сайте http://eais.rkn.gov.ru/
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: РАСКРЫТЬ СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО
В строительной сфере на Ставрополье есть проблема обманутых дольщиков. И если на начало года было 19 проблемных объектов, то сегодня список людей, так и не получивших обещанные квадратные метры и лишившихся денег, пополнился за счет граждан, доверившихся еще трем строительным компаниям. Один из застройщиков обещал возвести пятнадцать многоэтажных домов в краевом центре. На деле построен был один из домов, да и то не полностью, три — остались на уровне нулевого цикла, а остальные и вовсе — только на бумаге. Сколько людей вложили свои деньги в эти объекты, доподлинно пока неизвестно — большая часть документации об участниках строительства не сохранилась. Пока сумма ущерба в рамках этого дела оценивается в 800 миллионов рублей. Но в ходе расследования эта цифра однозначно увеличится в разы, потому что число пострадавших с каждым днем растет.
Выявление экономических преступлений
— затребование в организаций подающих декларацию на возмещение с НДС ( надо смотреть какая ставка , основная или сокращенная) . Если неправильно рассчитаете сумму уклонения за 3 года это может повлиять на квалификацию , но юр лица стараются на существовать более 3 лет , тк ФНС может выезжать с выездной проверкой и начислить штраф, пени, недоимки. Выездная проверка при следует цель фискализации. Разница между входящим и исходящим НДС отражает составляет тот НДС , который необходим к уплате ,нужно запросить следующие сведения :
Выявление экономических преступлений
2). «Технология»— использование особенностей технологии производства на том или ином предприятии, где производится создание неучтенных резервов производства, сокрытие излишков или недостачи путем манипулирования технологическими параметрами и режимами (температурой, влажностью, скоростью движения конвейера, показателями жирности, содержанием спирта и сахара, количеством сухого обезжиренного молочного остатка, показателями кислотности молочных продуктов и т. д.).
Методика расследования экономических преступлений
Взаимодействие следователя с оперативными работниками осуществляется путем: обмена оперативной и следственной информацией; согласования оперативных и следственных действий; определения их тактики с учетом данных, собранных следственным и оперативно-розыскным путем; обеспечения оперативного сопровождения следственных действий, оказания следователю помощи со стороны сотрудников органа дознания при выполнении сложных, трудоемких, ответственных и опасных действий; дачи поручений следователем оперативным работникам по решению поисковых, разведывательных, охранных, других задач. После производства неотложных следственных действий организуется совместное обсуждение сложившейся ситуации, с учетом ее особенностей составляется план дальнейших оперативно-следственных мероприятий, действий, операций.
Особенности расследования экономических преступлений
Большинство преступлений в сфере экономической деятельности относится к категории сложных, характеризующихся большим числом эпизодов и обвиняемых. Поэтому планирование в таких случаях осуществляется по каждому эпизоду, в отношении каждого лица и по другим направлениям работы, а затем частные планы сводят в общий план расследования.
Реферат: Экономические преступления
Другой, связанный с предыдущим, аспект этой проблемы состоит в том, что полностью адекватного описания данной сферы действительности дать вряд ли возможно, не опираясь на некоторые априорные предположения и допущения, выбор которых опять-таки определятся как минимум личностными факторами и методологическими традициями.
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В уголовном законодательстве Российской Федерации экономические преступления значатся достаточно непростыми как со стороны определения норм материального права, так и со стороны установления случая совершения преступления, а также их специфики и многообразности расследования в общем. С целью улучшения действенности расследования правонарушений необходимо вникнуть в общие проблемы, составляющие специфику расследования экономических преступлений. Что в дальнейшем помогает выявить структуру осуществления определенного преступления, а также разоблачение следующих правонарушений [4, с. 115].
Экономическая преступность
Экономическая преступность и ее детерминанты в нашей стране подвергались изменениям и в основе своей были зависимы от места (подчиненности) и роли законов экономики в иерархии управления экономикой в государстве. Соответственно таким изменениям формировалось законодательство по экономической преступности и представления о личности экономического преступника, нашедшие отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1926 и 1961 годов.
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ
Деятельность правоохранительных органов, направленная на обнаружение и раскрытие преступлений, — это определенный набор методов и средств сбора информации об отдельных звеньях преступных действий, ее анализ и построение модели преступления. Работа эта обычно начинается с установления признаков совершения преступления.
Загрузка...
